싱가포르 카지노의 운영자들이 큰 손들이 많은 중국에 투자를 하기 시작했습니다.

중국 사업가 왕시가 싱가포르의 Sheldon Adelson의 Marina Bay Sands 카지노에서 처음 도박을 했을 때, 그는 370만 달러의 상금을 타면서 대박을 터뜨렸습니다. 이후 여행에서 더 많은 승리를 거둔 후, 그의 운은 나빠졌고 그는 수백만 달러의 손실을 입었습니다. 블룸버그가 본 문서에 따르면, 롤러코스터 룸에서 특히 힘든 하루를 보낸 후, 그는 직원에게 물컵을 던졌고, 그의 아버지를 데리고 와서 그의 계좌를 검토했습니다.

가족 조사에서는 다른 종류의 횡재를 했습니다. 2019년 소송에서, 왕 씨는 마리나 베이 샌즈가 허가 없이 22개의 개별 거래에서 자신의 돈 중 910만 달러를 제3자에게 송금했다고 주장했습니다. 소송에 따르면, 그의 돈을 송금하기 위한 양식은 그에 의해 서명되지 않았고 위조된 것으로 보이며, 원본은 파기되었습니다. 카지노는 6월에 이 사건을 해결했고 왕에게 잘못을 인정하지 않고 갚았습니다.

왕 씨의 양복과 비슷한 옷들은 카지노와 도박꾼들이 계좌를 개설하기 위해 사용하는 제3자 송금에 대한 어두운 세계를 비추었습니다. 중국 본토에서는 도박이 불법이기 때문에, 소위 정크 겟 업자들이 그것을 용이하게 하기 위해 개입해왔고, 특히 중국 도박꾼들이 가장 좋아하는 마카오에서 그렇습니다. 중국 시민들이 해외로 송금하는 것은 쉽지 않기 때문에, 5성급 호텔과 개인 제트기를 예약하는 것 외에도, 정크푸드 운영자들은 종종 도박꾼들에게 신용을 제공하고, 상금을 쌓습니다.

카지노와 다른 투자자들에게 손실을 해결하면서 비공식 은행 역할을 합니다. 싱가포르에서 마리나 베이 샌즈는 추적할 수 없는 돈의 흐름이 돈 세탁의 문을 여는 것을 우려하여 이 쓰레기통의 사용을 금지하고 있습니다. 대신 카지노는 고객들이 그들이 알고 있는 다른 도박꾼들에게 손해를 보상하거나 당첨금을 나눠주는 것을 허용합니다. 그것을 백만장자들 사이에서 비공식적인 대출 클럽이라고 생각하세요.

카지노에 있어서, 소위 허가서라고 불리는 것은 사업에서 그렇게 많은 이익을 창출하는 "고래들"에 의한 도박을 여전히 용이하게 하면서 불량배들을 피하기 위한 하나의 방법처럼 보였습니다. 영업에 정통한 사람들에 따르면 합법인 제3자 이전은 카지노에서 수년간 사용되어 왔다고 한다. 내부 조사에 따르면 2010년 10월부터 2018년 12월까지 카지노 직원들에 의해 도박꾼들 사이에 36억 4천만 달러 상당의 이전금이 3,419건이나 뒤섞인 것으로 나타났습니다.

그들은 고객들로 하여금 일을 시작하기 위해 빈 허가 양식에 서명을 하게 한 다음, 전송 금액과 이후의 전선에 대한 기타 세부 사항을 기입하게 할 것입니다. 때때로 그들은 이동을 촉진하기 위해 같은 문서의 복사본을 여러 차례 사용하고, 필요하다면 서명을 복사하고, 자금이 전송된 후에 원본을 파기하곤 했다고 사람들은 말합니다. 내부 조사의 일환으로 인터뷰에 응한 전직 규정 준수 임원에 따르면 마리나 베이 경영진은 2018년까지 이전 문제를 대부분 알지 못했다고 합니다.

이 임원이 이 문제를 제기하고 이를 해결하려 하자, 운영진과 법무팀은 그에게 물러나라고 촉구했습니다. 나중에 그의 계약은 갱신되지 않았다"라고 이 관계자는 조사를 진행하고 있는 법무법인에 말했습니다. 마리나 베이 샌즈는 제3자 송금을 줄이고 사용에 대한 보안을 강화했다고 말합니다. 블룸버그가 본 문서는 2014년 1,011건의 최고점에서 2018년 6건으로 줄어든 것을 보여줍니다.

마리나 베이 샌즈는 싱가포르 카지노 감독기관에 보낸 6월 서한에서 2018년 모든 이체에 대한 정밀 조사를 강화하고 올해 이 같은 조치를 강화했다고 밝혔습니다. 이 단계에는 모든 이체 서신에 "습한 잉크" 서명이 있는지 확인하고 직원이 자금을 옮기기 전에 후원자로부터 구두 확인을 받도록 하는 내용이 포함되었습니다. 허가받지 않은 이전이 2018년부터 처리되기 전까지 카지노의 유일한 문제는 아니었습니다.

블룸버그가 검토한 문서에 따르면 마리나 베이 샌즈의 정책은 정크푸드를 다루지 않는 것이지만, 일부 불량 직원들은 중국인 도박꾼들을 끌어들이기 위해 이 사업자들과 협력하고 있었습니다. 중국 고객들이 도박 계좌를 도박장을 통해 해결했다고 말한 사례가 있는데, 도박 계좌는 카지노에 돈을 전달하지 않아 회수되지 않은 채무를 발생시키고 그에 따른 법적 조치를 취하게 되었습니다.