필리핀 게임 규제 기관인 PAGCOR은 전 마카오 정킷 운영업체인 Suncity Group이 고객 자금을 횡령한 혐의에 대한 초기 조사 결과 필리핀에서 정킷 라이선스를 보유할 자격이 없다고 밝혔습니다.

PAGCOR은 지난주에 발표한 장문의 보고서에서 "Suncity와 Zhou Zhuohua 전 최고경영자(CEO)에 대한 주장을 뒷받침하는 상당한 증거"가 있다고 밝혔습니다. 

그러나 Suncity와 Zhou Zhuohua가 플레이어 예금을 적시에 상환하고 이러한 예금이 향후 자본 또는 운용 자금과 혼합되지 않도록 상응하는 조치를 취할 수 있다면 관련 라이선스를 복원할 수 있다고 덧붙였습니다.

보고서에는 Zhou Zhuohua가 작년 11월에 체포되어 구금되었으며 Suncity가 12월에 정킷 사업을 종료했다는 내용은 언급되지 않았습니다.

마닐라에 기반을 둔 IR 운영자는 COVID-19 전염병으로 인해 Suncity VIP Club이 2021년 대부분의 기간 동안 폐쇄되었다고 AsiaWorld에 확인했습니다. 

PAGCOR은 이전에 회사에 예치된 자금을 인출할 수 없다는 두 그룹의 불만에 따라 2021년 8월 Suncity에 대한 조사를 시작했습니다.

22명으로 구성된 불만 그룹 중 하나는 "언제 어디서나 Suncity의 운영 위치에서 각자의 예금을 사용하거나 인출할 수 있다는 조건으로" Suncity에 총 1억 5,450만 홍콩달러를 예치했다고 말했습니다.

PAGCOR는 총 29명의 제소자들이 최대 1억 6080만 홍콩달러의 보증금을 회수했다고 밝혔다.Suncity는 작년에 의무를 다할 계획이었으나 "계정 소유자의 부재, 적절하고 수용 가능한 권한 있는 대리인의 부족, 합의된 인출 절차를 따르지 않거나 반칙을 준수하지 않아 계정을 양도할 수 없었습니다"라고 주장했습니다. 

회사가 설정한 자금세탁방지장치"에 따라 해당 금액을 고객에게 환불합니다.

지난주에 발표된 보고서에서 PAGCOR은 Suncity에 결정을 받은 후 한 달 이내에 청구인에게 지불금을 반환하도록 명령했다고 말했습니다.